Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor anunta prelungirea datei pana la care firmele pot crea un cont in Sistemul Electronic de Transmisie Date pentru desemnarea persoanei responsabile pentru raportarea on-line.
In data de 17 ianuarie 2020 expira termenul de gratie prevazut in Legea pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului (129/2019), intrata in vigoare in data de 21 iulie, insa acest termen a fost prelungit.
Tranzactiile cu numerar mai mari de 10,000 Euro trebuie raportate in baza Legii 129/2019 (legea pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului), iar termenul standard de raportare este de 24 ore de la aparitia tranzactiei. Neindeplinirea obligatiilor de raportare atrage amenzi din partea O.N.P.C.S.B.
Este obligatia administratorilor sa implementeze un sistem care sa le permita sa se achite de anumite obligatii legale (de raportare numerar, de identificare a clientelei, de intocmire norme si politici interne etc.) cu privire la respectivele operatiuni.
Printre societatile vizate de prevederile legale se numara: firme de consultanta de afaceri, fiscala sau de audit, agenti de plata, banci, institutii financiare nebancare, companii de asigurare, intermediari pe piata de capital, societati de administrare a investitiilor, sau furnizorii de servicii in zona jocurilor de noroc.
De retinut este ca tranzactiile efectuate prin banci sau alte institutii se raporteaza de aceste institutii si nu de entitatea care efectueaza tranzactiile.
Alte entitati care comercializeaza bunuri sau presteaza servicii au obligatii legale de raportare a tranzactiilor cu numerar mai mari de 10,000 EURO, INSA FARA A DESEMNA O PERSOANA RESPONSABILA.
Pasii de urmat pentru desemnarea unei persoane raportoare catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor sunt:
1. Se acceseaza linkul: https://raportare.onpcsb.ro.
2. In pagina Sistemul Electronic de Transmisie Date accesati: “Inregistrati-va acum”.
3. Se completeaza datele solicitate: persoana care inregistreaza societatea (date de identificare), administrator(date de identificare), persoana desemnata (date de identificare) si se alege denumirea utilizatorului site-ului (care trebuie sa aiba atat litere cat si cifre).
4. Se da click pe “Transmite cererea“.
5. Site-ul genereaza doua documente pdf (Formular desemnare persoana in relatia cu ONPCSB si Formular alocare cont raportare online) care se listeaza in doua exemplare fiecare, din care, cate un exemplar se expediaza prin posta cu confirmare de primire la: OFICIUL NATIONAL DE PREVENIRE SI COMBATERE A SPALARII BANILOR, Str.ION FLORESCU, NR.1, SECTOR 3, BUCURESTI.
Ulterior, firma primeste prin posta/email parola pentru acces la contul de raportare pentru utilizatorul declara.
Cadrul legal:
https://lege5.ro/Gratuit/gmztsnrvha4a/legea-nr-129-2019-pentru-prevenirea-si-combaterea-spalarii-banilor-si-finantarii-terorismului-precum-si-pentru-modificarea-si-completarea-unor-acte-normative